一木棋牌-据报道,Swedbank处理了可疑流量超过1

瑞典历史最悠久的银行可能已经处理了与Danske Bank A / S洗钱丑闻相关的可疑交易,一木棋牌而不是首次报道。据瑞典主要电视广播公司SVT称,Swedbank AB在波罗的海地区的金融市场占据主导地位,据称可用于约95亿克朗(102亿美元)的可疑交易。一木棋牌该公司引用该银行去年进行的内部审查。这个数字是不到一个月前SVT报告的可疑流量的两倍多。一旦审查开始,这并不是第一次大型北欧银行发现更多的金额被洗钱的潜在联系所污染。正在接受美国司法部和证券交易委员会调查的丹麦银行去年承认,流经爱沙尼亚一个小单位的大约2300亿美元的资金来源可疑。这一丑闻始于仅有2亿美元可疑流量的报道。瑞典银行周五在向证券交易所发表的一份声明中称,一木棋牌它“非常重视防范和发现洗钱的责任”。

“在2018年,Swedbank主动回应有关Danske Bank的公开信息,一木棋牌对Danske Bank和Swedbank的客户之间的付款进行了分析。在分析中,Swedbank研究了2007 - 2015年期间的付款,“该银行表示。

Swedbank首席执行官Birgitte Bonnesen在声明中说:“正如我们多次重复,一木棋牌我们采取不同的信号。” “因此,当有关丹麦银行的披露出现在市场上时,我们采取行动是很自然的。这是我们分析的背景。“

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.meijob.com/a/ymqpxz/13.html